Thomson Reuters organizó el pasado jueves 29 de agosto el “7° Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”. El evento reunió a representantes de los sectores público y privado para discutir las mejores estrategias y proporcionar recomendaciones para que empresas e instituciones gubernamentales cumplan con las obligaciones legales en materia de integridad financiera.
En el congreso participaron funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, líderes y asesores corporativos. Los temas abordados incluyeron el cumplimiento en actividades vulnerables, las prioridades del Grupo de Acción Financiera Internacional en México (GAFI), y la actualización regulatoria en el sector financiero.
También se discutieron estrategias contra el crimen organizado y la corrupción, así como los riesgos asociados a las actividades ilícitas a través de criptoactivos en México y América Latina.
“En Thomson Reuters apoyamos a nuestros clientes a mantener los más altos estándares de integridad y transparencia financiera“, afirmó Facundo Antongiovanni, product & customer Operations Senior Manager de Thomson Reuters.
“Este congreso reunió a expertos clave del sector fiscal, tributario, laboral y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para analizar y debatir sobre las consideraciones actuales en materia de corrupción y lavado de dinero, ofreciendo herramientas y actualizaciones necesarias para el ejercicio óptimo de sus funciones en sus corporaciones“, agregó.
El congreso, que se realiza anualmente desde 2018, fue inaugurado por Carlos González, manager seminars and Congresses de Thomson Reuters; Silvia Matus de la Cruz, socia PLD de BHR México y VP de práctica externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; y Iván Aleksei Alemán Loza, consultor especializado en el sector financiero.
